I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell’ambito
dell’operazione “EMPTIES COMPANY”, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia
cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio, su
richiesta del P.M., nei confronti di un imprenditore residente a Parabiago (MI), per reati
fallimentari, fiscali, falso in bilancio e ricorso abusivo al credito.
Le Fiamme Gialle hanno anche eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente
della stessa Autorità Giudiziaria, finalizzato alla confisca delle disponibilità finanziarie
dell’indagato, dei beni immobili e mobili a lui intestati per un controvalore di oltre 70.000
euro, relativo all’imposta evasa ai fini fiscali.
Le indagini, condotte dai Finanzieri della Compagnia di Legnano e coordinate dalla Procura
della Repubblica di Busto Arsizio (VA), sono state originate da esposti/denunce presentati
da ex dipendenti di due imprese legnanesi operanti nel settore calzaturiero nei confronti di
un soggetto risultato essere l’amministratore delle aziende successivamente fallite,
appartenenti ad un più ampio gruppo di imprese tutte riconducibili allo stesso soggetto. Gli
esposti facevano riferimento al mancato pagamento (totale o parziale) degli stipendi,
all’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, all’omesso versamento
delle imposte e alla presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti.
L’attività investigativa, sviluppatasi anche tramite l’analisi delle movimentazioni bancarie, ha
permesso di accertare la distruzione e/o l’omissione di scritture contabili obbligatorie,
distrazioni di ricavi e di cassa per oltre 2,5 milioni di euro, l’indebitamento, attraverso il
mancato pagamento all’Erario, agli Enti Previdenziali e ai dipendenti, per un totale di oltre 1
milione di euro, l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un totale di
oltre 700.000 mila euro, falso in bilancio e ricorso abusivo al credito, per un totale di anticipo
indebitamente ricevuto dall’Istituto di credito di oltre 50.000 euro.
Il servizio odierno conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nell’azione a tutela
della sicurezza economico-finanziaria della collettività e delle imprese oneste.