Nelle ultime settimane, i controlli diretti a contrastare il traffico transfrontaliero di valuta, compiuti senza sosta da i f unzionari ADM in servizio presso la Sezione Operativa Territ oriale (SOT) di Ponte Chiasso congiuntamente con i militari della Guardia di Finanza de l Gruppo di Ponte Chiasso, hanno portato a scoprire e bloccare l’importazione di più di duecentomila euro.
In particolare , presso il valico autostradale di Brogeda, è stata impedita l’importazione della
somma di 77.845 euro da parte di un imprenditore elv etico residente in Svizzera, che aveva
dichiarato di port a r e al seguito solo 40.000 euro, che in realtà nascondeva addosso 71.000
franchi, tutti in tagli da 1000, e 13.300 euro, p revalentemente in tagli da 200.
In mancanza delle condizioni per consentire al trasgressore di accedere al beneficio
dell’oblazione, si è proceduto, nei termini di legge, a sequestrare il 50% dell’eccedenza p er un
controvalore complessivo di 34.009 euro oltre le commissioni per il cambio valuta.
Tale somma è trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa determinabile
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una misura che può andare dal 30% al 50%
dell’eccedenza stessa.
Si è proceduto , inoltre alla contestazione di altre cinque rilevanti violazioni dell’obbligo di
dichiarazione valutaria , per le quali i trasgressori sono stati ammessi al beneficio dell’oblazione,
pagando contestualmente un importo pari al 15% dell’eccedenza : è stata così impedita
l’importazione della somma complessiva di 124.849 euro, con versamenti, a titolo di oblazione
immediata, per un ammontare totale pari a 11.227 euro. I cinque trasgressori a vevano
nazionalità tunisina, tedesca, svizzera e kosovara uno di questi, in particolare, cerca va di
occultare la valuta all’interno di una scatola di fazzolettini di carta.
L’ attività post a in essere, volt a a garantire l’osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. n. 195/08 in
materia valutaria, si inquadra in un più generale dispositivo di controllo al confi ne, in costante
sinergia tra ADM e Guardia di Finanza.